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非法集资36亿诸暨吴英赵婷芝将被起诉-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:36:44 阅读: 来源:衬塑设备厂家

今年34岁的诸暨富姐赵婷芝,在非法集资超过3.6亿元之后,东窗事发。《每日经济新闻》记者得知,赵婷芝一案7月22日已由诸暨县检察院移交至绍兴市人民检察院,进入审查阶段。在诸暨当地,赵婷芝自称通过化妆品直销、炒期货和银行转贷积累了巨大的财富,不断地将身边的朋友“拉下水”。

高利息吸引众人“入套”

一度住豪宅、开豪车的诸暨富姐赵婷芝,在投案自首超过半年之后,于7月22日被移交至绍兴市检察院审查。

赵婷芝今年34岁,她的“暴富”始于5年前。据当地媒体报道,赵婷芝常常向身边的朋友谈论自己的“生意”,称自己通过做化妆品直销、炒期货和银行转贷赚了很多钱。并不断提出让朋友出资加入自己的生意。

与东阳吴英的案例相似,赵婷芝也向对方许下高额利息,并在最初履约偿付。赵婷芝给出的月息为5分、7分和15分,最高甚至达到2角,她的集资网络通过各种关系越变越大。

据悉,赵婷芝从2004年至今,共向24人进行非法集资,总金额高达超过3.6亿元人民币。

据报道,涉案人员宋某某甚至通过发展“下线”,帮助赵婷芝集资。宋某某本人也以2分、3分到8分的月息向27位朋友吸收存款近1.8亿元人民币,宋某从其中赚取利差。宋某的积极运作还将许多银行的工作人员也卷入案件。诸暨多家银行分行的工作人员开始向多方吸储,并将数千万存款借给了赵婷芝。

半年多以前,赵婷芝的财富泡沫彻底破裂。由于无法支付高额的利息,赵婷芝于2008年12月31日选择逃跑。12天后,她选择向诸暨市公安机关投案自首。据调查,赵婷芝卖化妆品、炒期货赚钱的说法都是谎言,她的“生意”全面亏损,而她的非法集资资金中有一部分已被她个人挥霍掉。

案件还在审查阶段

诸暨市检察院的工作人员昨日向《每日经济新闻》记者透露,赵婷芝一案近期由公安机关移交至诸暨市检察院,但在7月22日,案件被移交至绍兴市检察院。工作人员称,这一案件数额特别巨大,涉案人员可能被判决为无期徒刑。目前已超出了基层检察院的管辖范围,必须由上一级检察院管辖。目前案件还处在审查阶段,事实尚未完全认定清楚。

绍兴市检察院的工作人员向记者透露,赵婷芝一案目前还没确定承办人,接下来将进入认定案件事实的阶段。如果案情复杂,可能会被退回补充侦查。案件将由绍兴市中级人民法院在3个月之内开庭审理。

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