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非法融资欺骗性大顾客需谨防-【资讯】

发布时间:2021-07-16 01:40:05 阅读: 来源:衬塑设备厂家

“非法吸收公众存款案件一般涉案金额大,造成的经济损失严重。”办案检察官介绍,在罗湖区检察院已起诉的37件非法吸收公众存款案件中,已查明的涉案金额共计15亿多元,涉案金额为1000万元以上的案件约占40%。其中,深圳某公司非法吸收公众存款案涉案金额高达4亿多元。“此类案件的投资款大多被挥霍或者去向不明,案发后大部分资金难以追回,给投资者造成严重的经济损失”。

另外,由于此类案件属于经济型犯罪,犯罪数额的认定直接关系到量刑的轻重。但是,实践中在对犯罪数额进行认定时,经常遇到证据收集上的难题,往往导致因证据不充分而对犯罪数额就低认定的情况,引起受害人的不满。在索赔难的情况下,受害人经常采取上访、闹访,甚至非法拘禁、绑架、杀人等极端方式讨要存款,给社会秩序和金融秩序带来极大隐患。

据介绍,在此类案件中,受害人众多,而且人员成分复杂。在罗湖区检察院已起诉的37件非法吸收公众存款案件中,已查明的受害人多达数千人,受害人为100人以上的案件约占50%。“由于此类案件大多是面向不特定群体,因此投资者往往涵盖各阶层、各职业,社会影响广泛。值得注意的是,有些案件专门将作案对象锁定在中老年人。”办案检察官说。

“从办案情况来看,非法吸收公众存款案件还呈现出组织性、欺骗性强的特点。”办案检察官说,在43起非法吸收公众存款案件中,大部分案件是以公司或者分公司的形式运作,有完整的工商执照、税务登记等证件,为其从事不法活动披上了“合法外衣”,具有较强的欺骗性。

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